Jay Peak区域中心是美国一个比较老牌的投资移民区域中心。四月份,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)(SEC)宣布对Jay Peak项目发起诉讼,指控其採取旁氏骗局式的方式从事EB-5项目经营,并指控其挪用了2亿美元的EB- 5资金,其中包括挪用了5000万美元用于项目股东Quiros的个人开销。 Jay peak原本被业界人士视为模范生级的投资项目,是行业内极少数由州政府所拥有的区域中心,同时Jay Peak也拥有著非常漂亮的I-526和I-829的过往成功记录,是业界最为成功的样板之一,没想到也传出投资人资金被乾坤大挪移的情节。这起案件最争议之处在于他先前的优良纪录与政府色彩,连如此优质项目都可能沦陷,揭露出EB-5投资移民的结构性问题,很明显EB-5投资者与项目方处在一个不对等的关系,没有能力监管项目方对于资金的使用调度,也几乎没有任何可控管的审计製度,这种权力不对等的结构设计缺陷,容易让项目管理者在缺乏监管制度下,失去自控能力,诱发出原可避免的诈欺行为而走向毁灭。
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