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S.2415 EB-5诚信法案出台

admin
2024-11-27 18:46:47 13

12月17日,就在EB-5法案无条件延期生效的前一天,由议员Jeff Flake 和John Cornyn共同提出了名为S. 2415: “EB-5 Integrity Act of 2015” 的EB-5诚信法案。这已是今年提出的第六份关于EB-5法案修正的提案。此份提案主要提出对EB-5项目执行更加严格的监管,以及EB-5区域中心法案的永久化。


提案的主要内容包括:


区域中心永久化

区域中心法案应被永久化、制定新的就业计算标准、EB-5投资款不得用来购买公开发售的债券、设定区域中心修订标准;


商业计划书预审批

必须在投资人申请I-526前递交制定更详细的商业计划书审核标准商业计划书如被批准,审批结果适用于未来的I-526申请

年度报表

将强制执行,并设定审核标准,


区域中心参与者调查

区域中心参与者需强制性接受背景调查


海外拥有权

将不被允许,且外国政府不得提供任何形式的财务支持


遵守证券交易法

应执行年度认证

EB-5诚信基金每个区域中心需缴纳1万或2万美元的诚信费用

每位投资人需缴纳1000美元


项目的第三方或直接推广者

必须在USCIS注册并满足要求

投资者需签订披露协议,证明理解收取费用的条款及流程


资金来源证明

加强赠与与贷款的证明要求

需提供七年纳税证明


生效日期

所有针对区域中心法案做出的修改将在颁布后90天后生效

针对区域中心监管和资金来源证明的条款将在颁布时立即生效


GAO和IG报告

向美国审计总署(General Accounting Office)和财务总监(Inspector General)提供审计报告


透明化

制定预防特殊处理的措施并且所有的沟通往来需被记录


此提案中并未提及TEA的审核标准以及最低投资额的限定。相信在圣诞及元旦节的假期过后, 议会将又一次开始EB-5法案修正的激烈辩论,并在明年9月30日前完成法案细节的修正。

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