USCIS美国证监会(SEC)之间有一份理解备忘录(memorandum of understanding),以备USCIS怀疑EB-5投资、区域中心负责人或EB-5投资人存在欺诈、虚报或其他问题。另外,USCIS与金融犯罪执法网之间也有一份理解备忘录,以调查和标记金融系统的非法使用,备忘录中包括一些洗钱的案例。例如,对EB-5投资人资金的滥用。另外,USCIS公布了他们与联邦调查局、移民与海关执法局及美国证监会之间关于EB-5投资的讨论。尽管系统还不够完善,但这可以为EB-5投资人提供多一重保障,有助于确保EB-5项目的诚信。
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